Credit Suisse, ¿El banco del crimen organizado?
Foto por: Euronews
Los medios de comunicación dieron a conocer una lista
con datos de algunos de sus clientes, esto gracias a una investigación
periodística, al ver algunos de los nombres se encontraron algunos vinculados a
diversos crímenes, uno de los que más destacó dentro de esa cartera de clientes
fue Nervis Villalobos exviceministro de Desarrollo Eléctrico de Venezuela,
quien ha sido señalado como responsable de desvió de recursos de Petróleos de
Venezuela (PDSVA).
El monto en el que están valoradas es de cien mil
millones de dólares en conjunto, siendo alrededor de 18,000 cuentas.
Ante esto el segundo banco más importante de Suiza ya
ha dado declaraciones, ante la lista que abarca funcionarios corruptos,
empresarios sancionados, empresarios violadores de los derechos humanos e
incluso están incluidos los hijos del expresidente egipcio Hosni Mubarak, el
banco se ha mostrado firme en que el noventa por ciento de las cuentas ya han
sido cerradas, la mayoría antes del 2015 y también dijeron que muchas otras
están en proceso de cerrarse.
Otro de los argumentos del banco suizo Credit Suisse
fue que las acusaciones se basan en datos incompletos o sacados de contexto,
reiterando que la mayoría de las cuentas ya han sido cerradas o que están por
hacerlo.
El descubrimiento de los medios ha sido bautizado como
“Suisse Secrets”, este no es el primer caso en que los medios exhiben a los
bancos por vínculos con criminales, especialmente de cuello blanco, hay otras
investigaciones como Panamá Papers, Paradise Papers o Pandora Papers que han
señalado el papel importante que desempeñan algunos bancos en el lavado de
dinero.
Escrito por: Cristofer Abraham Bautista Torres, quinto
cuatrimestre
Fuentes: https://www.nytimes.com/2022/02/20/business/credit-suisse-leak-swiss-bank.html
https://www.youtube.com/watch?v=YW63e6k9zdo
https://www.forbes.com.mx/filtracion-de-datos-de-clientes-vuelve-a-presionar-a-credit-suisse/
Comentarios
Publicar un comentario